Благодаря служебным полномочиям, невероятные злоупотребления для получения личной выгоды, стали нормой жизни для тех, кто использовал самую популярную игру в мире в качестве собственного источника для присвоения чужих доходов. Но всему приходит конец, и в этой статье мы расскажем о тех, кого разоблачили ведущие европейские СМИ, показав их такими, каковы они есть на самом деле.
Скованные одной цепью
В сентябре 2019-го года немецкое издательство DVA выпустило книгу Football Leaks 2 за авторством известных журналистов DER SPIEGEL Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулзингера (Michael Wulzinger). В ней в одной из глав под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft) самым тщательным образом проведено расследование многолетней деятельности Игоря и Григория Суркисов, которые использовали украинский футбол в целом и киевское «Динамо» в частности для быстрой финансовой наживы.
В распоряжении авторов оказались десятки документов, после изучения которых стало ясно, что в эру Суркисов, длящуюся с начала 1990-х, ФК «Динамо» (Киев) получал миллионы долларов и евро от оффшорной компании, базирующейся на Британских Виргинских островах.
«Из этих данных следует, что киевское «Динамо» обмануло УЕФА, представив ему совершенно неправдивую информацию об оффшорной компании Newport Management Ltd. Тот, кто действительно контролировал карибскую компанию, обеспечивавшую киевское «Динамо» деньгами, и о ком не знало УЕФА был президент динамовского клуба Игорь Суркис», - утверждают немецкие журналисты-расследователи.
Документы подтверждают, что они далеко выходят за пределы компетенции киевского «Динамо». Эти бумаги вызвали подозрение, в том, что братья Суркисы использовали компанию Newport для махинаций с деньгами УЕФА в крупных размерах.
Как указали авторы книги, каждая национальная футбольная ассоциация регулярно получает деньги от финансового отдела УЕФА, премии от маркетинга в европейских клубных турнирах и чемпионатах Европы, а также гранты на социальные проекты. Однако, в течение многих лет, УЕФА не переводил эти деньги ФФУ на ее счета в Киеве или любом другом городе Украине. Вместо этого, с 1999 года УЕФА выплачивал сотни миллионов евро и десятки миллионов швейцарских франков на счет компании Игоря Суркиса на Британских Виргинских островах.
В центре всех этих финансовых кульбитов находится компания Newport Management Limited, учрежденная 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.
В ходе расследования выяснилось: киевское «Динамо» с 1993 года финансово полностью было завязано на компанию Newport, контролируемую нынешним владельцем клуба Игорем Суркисом. Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перевел из карибского оффшора в свой клуб. Это может быть, как легальный, так и нелегальный бизнес. Кроме того, Newport работает в Карибском бассейне – регионе, неподконтрольном УЕФА.
Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.
УЕФА не могла оставить возникшие подозрения без внимания во время поездки инспекторов в декабре 2016-го года в Киев: «Мы обнаружили, -- говорится в меморандуме, -- что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или других украинских клубов на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».
Всего, согласно документам, УЕФА перевела за 14 лет осуществила в пользу ФФУ около 400 платежей (с сентября 2002 года по июль 2008 года, и с сентября 2006 года по декабрь 2016-го) на сумму 380 миллионов евро. Это те деньги, которые в виде бонусов предназначались украинским клубам, выступавшим в еврокубках, бонусы национальной сборной Украины, платежи солидарности и гранты на подготовку арбитров, на борьбу с расизмом, на строительство футбольных полей и других спортивных сооружений.
Новые руководители, правильные решения
Ситуация с прекращением деятельности Newport Management Ltd стала меняться после избрания в начале 2015-го года нового руководства ФФУ во главе с Андреем Павелко. Практически сразу же был установлен факт схемы выведения денежных средств в оффшорные юрисдикции.
18 марта того же года ФФУ официальным письмом попросил УЕФА перечислять средства не на оффшорную компанию Newport Management Ltd, а напрямую ФФУ. Однако это обращение осталось без ответа, что было не случайным, так как тогдашний президент УЕФА Мишель Платини (ФИФА в декабре подала на него в суд за незаконное получение 2 миллионов евро) пребывал в дружеских отношениях с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом.
Затем аналогичное письмо было направлено в 2016-м году новоизбранному президенту УЕФА Александеру Чеферину.
После этого никаких перечислений от УЕФА на счет оффшорной компании Newport Management Ltd не было.
«Динамо» под немецкой линзой: оффшорые схемы и обманутая «Боруссия»
Вслед за DER SPIEGEL коррупционными махинациями киевского «Динамо» заинтересовалось одно из крупнейших изданий в Европе KICKER, которое в ноябре этого года опубликовало собственное расследование.
«Ветер вокруг клуба повернулся в другую сторону. В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией. На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», - информировал своих читателей очень влиятельній в мире футбола журнал.
Киевским «Динамо», заинтересовалась Генеральная прокуратура подозревая клуб в неуплате налогов. Предварительное расследование показало, что, начиная с 1999 года, когда «Динамо» дошло до полуфинала Лиги чемпионов (где уступило «Баварии»), зарплаты сотрудникам и игрокам платили «по-серому»
Как могут обманывать в «Динамо» также узнали в Дортмунде в случае с платежом солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» Дортмунд (об этом сообщал KICKER). Часть денег пошла подставной организации, специально созданной «Динамо».
С 2016 года финансовые дела клуба были переданы компании под названием Динамо Киев (Кипр), которая фактически стала квазизаменой Newport Management Ltd.
После всевозможных заверений УЕФА разрешил киевскому «Динамо» этим летом выступать в еврокубках, где команда не смогла преодолеть групповой этап и выбыла из Лиги Европы.
А вот кипрской оффшорной компании, которая указывалась в Аттестате для внутренних соревнований уже нет. Для киевского «Динамо» настали тяжелые времена…
Тем временем…
Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий продолжают находится под пристальным вниманием правоохранительных органов Украины, расследующих коррупционные махинации в огромных масштабах в области электроэнергетики Украины.
25 июня этого года в рамках открытого дела детективами НАБУ были проведены обыски в служебных кабинетах клуба и приемных И.Р. Суркиса и Г.М.Суркиса, расположенных в офисе ФК «Динамо» (Киев) по адресу: Киев, Грушевского, 3.
В результате были изъяты документы и черновые записи (в оригиналах и копиях) о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ХК «Энергомережі», ООО «Запорожьеоблэнерго» и других энергопоставщиков с государственной долей собственности, в том числе АК «Харьковоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Одесская ТЭЦ», АО «Хмельницкоблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго».
ООО «Динамо» Киев» подал позднее в НАБУ ходатайство о возвращении документов, которое детектив оставил без удовлетворения. После этого клуб обратился в суд с жалобой на отказ НАБУ.
Изучив жалобу, поданную первым вице-президентом ООО ФК «Динамо» Киев» Виталием Сивковым (на фото слева), судья 21 ноября оставил ее без удовлетворения, отметив, что изъятые документы отражают связь между энергетическими компаниями Украины и иностранными субъектами хозяйствования, в том числе оффшорными. Кроме того, в документах есть информация о соответствующих бенефециарных владельцах.
В частности, они связаны с финансово-хозяйственной деятельностью «Запорожьеоблэнерго» в 2014-м году и имеют значение для досудебного расследования так как отображают взаимоотношения между указанным предприятием и соответствующими иностранными субъектами, включая компанию Lex Perfecta Ltd, которая согласно публичной информации является акционером «Запорожьеоблэнерго». Таким образом Высший антикоррупционный суд принял решение, что фирмы, по документы изъятыми в кабинетах Суркисов, могут быть причастны к хищениям в «Запорожьеоблэнерго».
19 декабря 2019-го года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили высшим должностным лицам ОАО «Черкассыоблэнерго» (в нем государству принадлежит 71% акций) о подозрении в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением, которым причинено убытков ОАО «Черкассыоблэнерго» и ГП «Энергорынок» на сумму более 313 миллионов гривен. Следствие продолжается…
Александр Новак
