Его прологом стала информация, озвученная 6 июня на встрече с журналистами президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко:
- 12 клубов получили аттестаты, у всех одно название, а один из клубов требует для себя дописать партнера с Кипра. Почему? Мы официально выдаем аттестат только одному клубу.
Поэтому у нас один клуб не забрал аттестат. Он говорит, что мы должны дописать, что у него есть еще один партнер – клуб, в названии которого есть «Кипр».
Я против этого. Я не могу объяснить, почему 11 клубов получили аттестаты на свое имя, а один особый клуб просит, чтобы туда дописали оффшорную компанию.
Это неправильно. Украинский футбол ждет деоффшоризация. Также это касается выплат по платежам солидарности.
Есть инструменты ФИФА и УЕФА, чтобы не дать таким дельцам на трансферах обойти первого тренера или первый клуб, который воспитал игрока.
Теперь давайте попробуем разобраться, какой же из клубов украинской Премьер-лиги требует внести в свой аттестат офшорную компанию? Не боясь ошибиться рискнем предположить, что им является ФК «Динамо» (Киев).
Напомним, что по информации, опубликованной сайтом Футбол24 сразу 17 (!) киприотов являются конечными бенефициарными владельцами ООО ФК «Динамо» (Киев). Там же сообщается, что кипрская офшорная компания по управлению активами MTIP Asset Management внесла 60,165,700 гривен (23%) в уставной капитал ООО ФК «Динамо» (Киев).
По документам, MTIP Asset Management принадлежит только киприотам, украинцев среди учредителей нет. Однако среди членов Наблюдательного совета компании фигурирует первый вице-президент ООО ФК «Динамо» (Киев) Виталий Сивков (на фото слева), второй по статусу после президента функционер и главный финансист киевского клуба.
Именно он отвечает за офшорные сделки, включающие зачисления средств, выплату зарплат футболистам и тренерам ФК «Динамо» (Киев) и другие трансакции, проводящиеся через компанию «Динамо Киев Лтд» (Кипр). Кроме этого Сивков В.С. является подписантом договора на перечисление 150,000 евро на счет ОО «Черниговский областной футбольный клуб Юность», которая не имела никакого права на получение платежа солидарности за подготовку Андрея Ярмоленко.
В связи с этим Прокуратурой Черниговской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту мошеннических действий со средствами платежа солидарности, перечисленного за трансфер игрока в немецкий футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд).
Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области с 21 марта 2018 года открыло уголовное производство, предусматривающее ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. На сегодня в нем изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.
Но и это еще не все. Дело по трансферу Ярмоленко, открывшееся еще с одной плоскости, попало в фокус САП и НАБУ. Факты свидетельствуют о том, что на офшорную компанию «Динамо Киев ЛТД» (Кипр) поступили все 25,000,000 евро от трансфера Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в «Боруссию» (Дортмунд, Германия). Из этой суммы ничего не было заплачено в виде налогов в государственный бюджет Украины, что имеет признаки криминального правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.212, ст.28 Криминального кодекса Украины.
Кстати, именно эту офшорную компанию «Динамо Киев ЛТД» (Кипр) руководители ООО ФК «Динамо» (Киев) требуют включить как свой клуб-партнер с Кипра в аттестат для участия в чемпионате УПЛ 2018/19. Без этого вся система ухода от налогов, много лет действовавшая в столичном клубе, может в одночасье рухнуть, как карточный домик…
Эдуард Новак

KomandaOnline