«Динамо» - заложник развала бизнес-империи братьев Суркисов. Их активы фигурируют в сотнях уголовных производств

14 марта 2021

Сегодня в фокусе нашего внимания оказалась деятельность хозяев киевского «Динамо», очень далекая от футбола.

Однако в ней фигурирует собственно футбольный клуб, которым владеет на бумаге Игорь Суркис, а фактически управляет его старший брат Григорий. Оба они бессовестно используют бренд великого клуба в своих собственных бизнес-интересах, которые и привели киевское «Динамо» в огромное количество самых разных судебных разбирательств.
Банки
Все началось 23 декабря 2016 года. Братья Игорь и Григорий Суркисы, а также члены их семей, были одними из крупнейших вкладчиков «ПриватБанка» на момент его национализации. Совокупно они хранили там больше 1 млрд грн, еще около $250 млн – вклады компаний Суркисов в кипрском филиале.

НБУ признал братьев Суркисов лицами, связанными с Игорем Коломойским и конвертировал вложенные ими средства в акции национализированного банка (bail-in). В интересах Суркисов было оспорить сам вывод о том, что они с Игорем Валерьевичем как-то связаны, а заодно и оспорить bail-in.
Но они действительно оказались связанными. «А-Банк» («Акцент-Банк») Суркисов был куплен ими у Коломойского. Впоследствии, согласно расследования «Зеркала недели» тот передал Суркисам банковский софт, продав трехлетнюю лицензию за «астрономическую» сумму в 560 долларов (нет, не тысяч - просто пятьсот шестьдесят). Кроме этого Суркисы с Коломойским вместе владеют телеканалами «1+1», «2+2», «ТЕТ» и офшорами - CME Cyprus Holding на Кипре и Alstrom Business на Британских Виргинских Островах. Этого вполне хватает для того, чтобы объявить о связи бизнесов, что и проделал НБУ - как и должен, собственно, был.
Для защиты своих интересов Суркисы организовывали под НБУ акции с участием «так называемых болельщиков «Динамо», что возмутило реальных фанов клуба, которые убеждены, что, вовлекая в подобные действия проплаченых протестующих, его владельцы – Игорь и Григорий Суркисы позорят имя клуба.
Стоит напомнить, что Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) имела в «ПриватБанке» счет на – 514,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Игорь Суркис - 151 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн гривен.
11 февраля 2021 года официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о том, что «А-Банк» стал новым генеральным партнером ФК «Динамо» Киев.
Странное, если не сказать иначе решение, ведь братья Суркисы с принадлежащим им киевским «Динамо» стали партнерами сами себе!
Не кто нибуль, а именно они и их дочери являются конечными бенефициарными собственниками «А-банка» («Акцент-Банк») являются Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).
Согласно данным YouControl, за последние годы «А-Банк» выступил ответчиком в 172 судебных делах и фигурировал в 237 уголовных производствах.
НБУ оштрафовал «А-Банк» на внушительную сумму. Среди оснований для применения штрафных санкций - игнорирование финмониторинга и работы банковского учреждения с «связанными» клиентами.
Энергетика
Офис киевского «Динамо» стал местом, куда бывший руководитель компании «Энергосети» Дмитрий Крючков, названный в многочисленных публикациях «человеком Суркисов» свозил огромные суммы наличных денег.
Одной из центральных точек расследования о воровстве в так называемой энергетической схеме «Крючкова-Суркиса» стало «Запорожьеоблэнерго». Производство по нему было зарегистрировано НАБУ в 2015 году.
Миноритарными владельцами «Запорожьеоблэнерго» являются братья Суркисы. На связанную с ними компанию Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.
Ущерб, нанесенный Украине от деятельности «Энергосети», оценивается на уровне 1,4 миллиарда гривен.
Земля в центре Киева
28 декабря 2010 года года Киевсовет передал два участка (2,07 га и 0,11 га) в аренду ООО «Амадеус Ко» для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге, 16-А. В 2012 году был заключен договор аренды.
В сентябре 2019 года Киевский апелляционный суд Киева отменил арест конгрессно-выставочного центра «Парковый», который еще называют «вертолетной площадкой Януковича».
И если раньше «Амадеус Ко» спорил в судах с АРМА и «Центром организации дорожного движения» за право управлять «Парковым», то сегодня уже судится с ООО «Футбольный клуб «Динамо» Киев» за право пользования земельными участками, на которых КВЦ, собственно, и построен. Об этом свидетельствуют судебные решения, доступные в Едином реестре судебных решений.
Так, ООО ФК «Динамо» Киев» подал иск против ООО «Амадеус Ко» и добивается, правда безуспешно, права пользоваться двумя вышеуказанными земельными участками. Сначала была проиграна апелляция, а затем и кассация.
Свои исковые требования ООО ФК «Динамо» Киев» обосновало тем, что в марте 1981 года (!) исполком Киевского Совета выделил ему во временное пользование 1,5476 га для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.
Однако, в июле 2001 года депутаты КГС внесли изменения в ряд нормативных документов, в связи с чем мартовское решение 1981 года утратило свою силу.
«Дело о «Мерседесах»
В 2016-м году киевское «Динамо» попалось на махинациях, связанных с растаможкой дорогих автомобилей.
6 марта 2017 года Печерский районный суд постановил: «Наложить арест на имущество, а именно: на автомобиль марки Mercedes Benz ML500, 4-matik, кузов № WDC1660731A532451, д.н.з. «АА 0006 ОН», владелец ООО «Футбольный Клуб «Динамо Киев» (код 00305981), на автомобиль марки Mercedes Benz ML500, 4-matik, кузов № WDC1660731A541854, д.н.з. «АА 0006 ОС», владелец ООО «Футбольный Клуб «Динамо» Киев» (код 00305981)».
В ходе следствия было установлено, что при таможенном оформлении указанных транспортных средств, произошло уклонение от уплаты налогов в полном размере.
«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица таможенного поста «Западный «Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины» злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды, намеренно оказали неправомерное содействие ООО «ФК «Динамо» Киев» в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов в государственный бюджет при таможенном оформлении транспортных средств, что привело к занижению таможенной стоимости и соответствующих таможенных платежей и как следствие к нанесению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах», - говорилось в постановлении суда.
26 апреля 2018 года следователь Главного следственного управления ГПУ Ярослав Туровский дело за подделку таможенных документов закрыл, арест с машин был снят и один из «Мерседесов», получив новый номерной знак АА 0006 ВР стал возить нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса. Впрочем, это может продлится не очень долго.
5 марта заместитель генерального прокурора Максим Якубовский отменил постановление о закрытии уголовного производства по делу об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500, 4-matik ООО «Футбольный клуб «Динамо» Киев», и поручил Государственному бюро расследований провести расследование по делу.
На этом можно было бы поставить точку, но к сожалению, придется ограничиться многоточием. Буквально каждый месяц появляются новые судебные решения, в которых фигурирует киевское «Динамо», клуб, игроки которого должны радовать болельщиков своей красивой игрой, а не выступать ответчиком своих владельцев на судебной скамье…